深圳新星:第四届董事会第二十八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯的形式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 18 日以邮件及电话 的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。 报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上 的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 ...