深圳新星:独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 独立董事：肖长清、贺志勇、宋顺方 2023 年 9 月 28 日 本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定；经审阅候选人履历，9 名董事候选人具 备专业能力和任职资格，能够胜任相应的岗位职责；非独立董事候选人、独立董 事候选人不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。全体独立董 事一致同意上述 9 名董事候选人的提名，并将相关议案提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。 二、关于公司第五届董事津贴方案的独立意见 董事会拟定的公司第五届董事津贴方案符合相关法律法规及《公司章程》等 规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于调动人员积极性，促进公司 长远发展，审议程序合法合规，没有损害中小股东利益的情形。我们一致同意该 津贴方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 ...