深圳新星:第四届董事会第二十九次会议决议公告

第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十九次会议于 2023 年 9 月 28 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯会议形式召开。本次会议已于 2023 年 9 月 23 日以邮件及电 话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 外部董事、独立董事出席公司董事会、股东大会及为公司工作的实际支出费 用由公司承担；本董事津贴标 ...