深圳新星:关于董事会、监事会换届选举的公告

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届选举情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》以及 董事会的运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会仍由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自股东大会通过之日起三年。 经第四届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举 的议案》，独立董事对公司董事会换届选举发表了同意的独立意见，公司第五届 董事会董事候选人如下 ...