深圳新星:2023年第三次临时股东大会会议资料

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2023 年 10 月 18 日 | 2023 | 年第三次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 3 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 5 | | | 议案一：《关于公司第五届董事津贴的方案》 5 | | | 议案二：《关于公司第五届监事津贴的方案》 6 | | | 议案三：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 7 | | | 议案四：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 11 | | | 议案五：《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》 14 | 深圳新星 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会须知 为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定股东大会须知如下： 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经工作 ...