深圳新星:第五届董事会第三次会议决议公告

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2023 年 11 月 29 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司 红楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 24 日以邮件及电 话的方式通知全体董事。本次会议由董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，董事会 同意对《公司章程》的部分条款进行修订。同时自 2023 年 3 月 31 日至 2023 年 10 月 31 日，公司可转换公司债券已累计转股 2,473 股，公司总股本由 165,952,626 股增加至 165,955,099 股，董事会同意对《公司章程》的相应条款进行修订。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》以及上海 ...