深圳新星:2023年第四次临时股东大会会议资料

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2023 年 12 月 15 日 | 2023 | 年第四次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会议程 3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会议案 4 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 4 | | | 议案二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 10 | | | 议案三：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 11 | | | 议案四：《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》 12 | | | 附件 1：《公司章程》 15 | | | 附件 2：《独立董事工作制度》 64 | | | 附件 3：《募集资金管理办法》 75 | 深圳新星 2023 年第四次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会参会须知 为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定股东大会须 ...