深圳新星:第五届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2024 年 6 月 4 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红 楼会议室以通讯的形式召开。本次会议已于 2024 年 5 月 30 日以邮件及电话的方 式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》 截至 2024 年 6 月 4 日，公司已将公开发行可转换公司债券募集资金临时补 充流动资金 3.1 亿元归还至募集资金专用账户。 ...