兆易创新:兆易创新独立董事专门会议决议

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届独立董事专门会议决议 兆易创新科技集团股份有限公司("公司")第四届独立董事专门会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开,本次会议应到独立董事 4 人,实到独立 董事 4 人,符合国家有关法律、法规及公司《独立董事专门会议制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案: 一、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 独立董事认为本次日常关联交易额度预计事项,遵循了公平、公允的交易原 则,并按一般商业条款达成,定价原则合理,有利于公司经营和战略发展,不会 对公司独立性构成影响,符合公司和全体股东的利益,同意提交董事会审议。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 (本页以下无正文) 张克东 梁上上 钱鹤 郑晓东 2024 年 a programment of the arguing t (本页无正文,为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会 议决议》之签署页) 独立董事: (本页无正文,为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会 议决议》之签署页) 独立董事: 张克东 梁上上 钱鹤 郑晓东 2024 ...