兆易创新:兆易创新董事会审计委员会2023年度履职情况报告

兆易创新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及兆易创新科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等相关规章制度的要求，公司董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，认 真履行了相关职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 2023年1-12月，公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立 董事张克东先生、独立董事梁上上先生、董事王志伟（WANG ZHIWEI）先生， 其中会计专业人士张克东先生为主任委员。 2024年1月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调 整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的第四届董事会审计委员 会委员由张克东先生、梁上上先生、郑晓东先生组成，其中独立董事张克东先生 为主任委员。 公司董事会审计委员会各位委员均独立于公司的日常经营管理事务，具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验；张克东主任委员作为注 ...