麦迪科技:麦迪科技关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司独立董事辞职暨补选独立董事的情况说明 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事陈敏先生于2023年08月16日因个人工作原因，向公司董事会递交了辞职申 请，辞去其担任的公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员 会委员职务。根据《公司法》《公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定， 陈敏先生辞任独立董事职务将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺 后生效。在此之前，陈敏先生将继续按照相关规定履行独立董事的相关职责。陈 敏先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。 鉴于上述情况，根据相关法律法规及公司章程规定，经董事会提名委员会资 格审查通过后，公司于2023年08月17日召开了第四届董事会第十次会议，审议通 过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名任小军先生为第 四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满。 目前该候 ...