麦迪科技:麦迪科技关于调整董事会专门委员会委员的公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-086 袁万凯先生（主任委员）、陈宁先生、李东先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日 召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门 委员会委员的议案》，具体情况如下： 鉴于： 公司原第四届董事会独立董事陈敏先生已辞去其担任的公司第四届董事会 独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司 独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，陈敏先生辞任独立董事职务将自公 司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，陈敏先生将继续 按照相关规定履行独立董事的相关职责。陈敏先生辞职生效后，将不再担任公司 任何职务。 为了保证董事会专门委员会的正常运作，优化专门委员会结构，根据公司《董 事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会 ...