麦迪科技:麦迪科技第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-084 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公 告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 16 日以邮件形式发出。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免 章程中提前书面通知的时间要求。会 ...