麦迪科技:麦迪科技第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-105 具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议经全 体董事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 27 日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本 次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决 ...