合兴股份:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月修订）

合兴汽车电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 合兴汽车电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 进一步建立健全合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《董事会专门委员会实施细则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定《合兴汽车电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 （以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事；高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 ...