合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-003 合兴汽车电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 3 月 15 日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司办公楼三楼 会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以通讯、邮件方式向全体董事发 出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，委托出席董事 1 名（陈文葆董事 长因工作原因未能亲自出席，书面委托蔡庆明副董事长出席并代为行使表决权）， 会议由副董事长蔡庆明先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《董事会专门委 员会 ...