合兴股份:董事会战略委员会工作细则（2024年3月修订）

合兴汽车电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 合兴汽车电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公 司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定《合兴汽车电子股份有限公司董事 会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要工 作是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由全体董事选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，建议由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，其 ...