合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，合兴汽车电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年末，公司第二届董事会审计委员会由黄董良先生、张洁先生、 汪洪志先生三名董事组成，其中黄董良先生、张洁先生为独立董事，黄董良先生 为会计专业人士，担任审计委员会的召集人。审计委员会全体委员均具备履行审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，审计委员会的构成符合相关法律、法 规及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会严格按照有关法律法规的要求召开会议履行职责， 切实有效履行审查监督职能，在促进董事会科学决策、评估内外部审计工作、提 高内部控制有效性等方面发挥了重要作用。2023 年度审计委员会共召开了 4 次 会议，全体委员 ...