合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-014 合兴汽车电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监 事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十 九次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提 名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2023年年度股东大 会审议。 一、董事会换届选举情况 公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《 ...