合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-011 合兴汽车电子股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖， 不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监 事会第十九次会议分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 关联董事陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中回避了本议案的表决，其他 2 名非关 联董事同意此议案。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关 联董事人数不足 3 人 ...