合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司董事会秘书工作细则（2024年4月）

合兴汽车电子股份有限公司 合兴汽车电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 选任 第五条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书由董事会聘任或解聘。董事会 秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务等事宜。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第一章 总则 第一条 为完善合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治 理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和其他规范性文件及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会秘 ...