合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-026 合兴汽车电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《合兴汽车电子股份有 限公司章程》等有关规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会 成 员 ， 具 体 信 息 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司2023年年度股东大会会 议决议公告》（公告编号： 2024-023）。同日，公司召开第三届董事会第一次会 议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事 会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。具体信息详见公司于2 ...