合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-024 合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 05 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体董事一致推举汪洪志先生主持会议。 公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 审计委员会成员：邱雅雯(主任委员)、王哲、陈洁 提名委员会成员：王哲(主任委员)、邱雅雯、汪洪志 同意选举汪洪志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议 ...