山东玻纤:山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-076 山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议 于 2023 年 8 月 11 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加 表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"山玻转债"转股价格的议案》 近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现一定起伏，当 前公司股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的基本情况、 股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心， 为维护全体投资者利益、明确投资者预 ...