山东玻纤:山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-087 山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十九次会议 于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参 加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信 息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于修订< ...