山东玻纤:山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度

山东玻纤集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结 构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独立董 事管理办法"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规和《公司 章程》的要求，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立 董事应当按照相关法律法规、独立董事管理办法和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或 个人的影响。 第五条 公 ...