山东玻纤:山东玻纤集团股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则

山东玻纤集团股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应山东玻纤集团股份有限公司（以下简称"公司"） 企业战略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强 公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《山东玻纤集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会委员设主任委员一名，由全体委员推举 担任。主任委员负责主持委员会日常工作，负责召集和主持战略发展 委员会会议。当战略发展委员会主任委员不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职责；战略发展委员会主任委员既不能履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一 名委员代 ...