山东玻纤:山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

| | | 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-096 山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 20 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决 的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》《公 司章程》的相关规定，董事会进行换届。公司董事会提名委员会对符合条件的董 事候选人进行了任职资格审查，现提名张善俊先生、朱波先生、高峻先生、朱辉 女士为公 ...