山东玻纤:山东玻纤集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会、监事会任期将 于 2023 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司按程序开展董事会、监事会的换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立 董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查， 公司董事会同意提名张善俊先生、朱波先生、高峻先生和朱辉女士为公司第四届 董事会非独立董事候选 ...