山东玻纤:山东玻纤集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国·临沂 2023 年 12 月 7 日 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会文件目录 1 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1.关于修订《公司章程》部分条款的议案； 2.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案； 3.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案； 4.关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案； 5.关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案； 6.关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案； 7.关于变更会计师事务所的议案； 8.关于制定《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所 选聘制度》的议案； 9.关于修订公司部分内控制度的议案。 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，山东玻纤集团股份有限公 司 ...