山东玻纤:山东玻纤集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会 股东代表监事。同日，公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议，对拟聘任 的高级管理人员任职资格进行了审查，审议通过《关于聘任总经理的议案》《关 于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的 议案》《关于聘任总工程师的议案》，并同意提交公司第四届董事会第一次会议 审议。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会战略发 展委员会 ...