山东玻纤:山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码: 605006 | | --- | | 转债代码: 111001 | 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-103 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于选举第四届董事会战略发展委员会委员的议案》 会议选举张善俊先生、高峻先生、王贺先生、刘长雷先生、朱波先生为董事 会战略发展委员会委员，并由张善俊先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。 任期与第四届董事会任职期限一致。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 三、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》 选举安起光先生、刘长雷先生、高峻先生为董事会审计委员会委员，并由安 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 7 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表 决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人 ...