永和股份:浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法（2021 修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号— —定期报告（2023 年 2 月修订）》及《公开发行证券的公司披露内容与格式准则 第 3 号——半年度报告的内容与格式（2023 年 2 月修订）》等有 ...