世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2023-036 宁波世茂能源股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过邮件、专人送达、电话、信息等 方式通知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持， 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 日-2023 年 9 月 30 日的财务报告，在所有重大方面公允地反映了公 司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日的财务状况，以及 2023 年三 季度的经营成果和现金流量，按要求编制了公司 2023 年第三季度报 告。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中 ...