世茂能源:世茂能源2023年年度股东大会会议材料

宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 4 月 1 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、召开时间：2024年4月9日（星期二）14:00 四、召集人：董事会 7、审议《关于公司拟增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和 工商变更登记的议案》； 2 8.00 审议《关于公司修订部分治理制度的议案》； 8.01 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 8.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 8.03 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》； 二、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产 业园广兴路8号） 三、召开方式：现场结合网络 五、主持人：董事长李立峰先生 六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会 秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。 七、会议议程： （一）董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； （二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况； （三）董事会秘书宣读《公司 2023 ...