美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-041 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工 作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张少武先生、 张秋芳女士、张通先生、韩丽娟女士、樊小龙先生、张飞先生为公司第三届董事 会非独立董事候 ...