美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

1、第三届董事会成员： （1） 董事长：张少武先生 关于董事会、监事会完成换届选举 一、第三届董事会成员组成情况 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。2024 年 9 月 9 日召开公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议 通过了选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案。此外，公司已通过职工代表大会 选举出第三届监事会职工代表监事。具体情况如下： 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-052 陕西美邦药业集团股份有限公司 （2） 非独立董事：张少武先生、张秋芳女士、张通先生、韩丽娟 ...