美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-050 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 同意选举张少武先生、冯浩先生、王楠先生为董事会第三届战略委员会委员， 并由张少武先生担任战略委员会主任委员； 同意选举赵卫斌先生、冯浩先生、张秋芳女士为董事会第三届审计委员会委 员，并由赵卫斌先生担任审计委员会主任委员； 同意选举王楠先生、赵卫斌先生、张少武先生为董事会第三届提名委员会委 员，并由王楠先生担任提名委员会主任委员； 同意选举冯浩先生、赵卫斌先生、张通先生为董事会第三届薪酬与考核委员 会委员，并由冯浩先生担任薪酬与考核委员会主任委员。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 9 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室， 通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话通知方式发 出，会议采用现场和视频通讯方 ...