福然德:福然德股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-057 福然德股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司全体监事和相关人员列席了本次会议。全体董事共同推举 董事长崔建华先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 鉴于《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规的调整，并结合公司实际情况，董事会经审议，同意调整公司第三届 董事会审计委员会成员，调整后公司第三届董事会审计委员会成员如下： 审计委 ...