福然德:福然德股份有限公司关联交易决策制度（2023年12月修订）

福然德股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联 交易》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合法合规、信息披露规 范。 第四条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形 式原则，认定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法 人（或者其他组织）。 第二章 关联人和关联关系的认定 第五条 公司的关联人包 ...