福然德:福然德股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告

福然德股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于调整董事会审计委员会成员的相关情况 鉴于《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规的调整规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥 董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，并结合公司实际情况，福然德股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第四次 会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，公司董事兼总经 理崔建兵先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长崔建华先生担任审计委员 会委员，与侯文彪先生（主任委员）、徐猛先生共同组成公司第三届董事会审计 委员会。崔建华先生担任第三届董事会审计委员会委员任期自公司第三届董事会 第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体调整情况如 下： | 审计委员会 | 侯文彪（主任委员、召集人）、 ...