福然德:福然德股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-005 福然德股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先 生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 董事会于近日收到公司独立董事李晓峰先生提交的书面辞职报告。李晓峰先 生由于个人原因，向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并 申请辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会 委员职务。辞职后，李晓峰先生将不在 ...