正和生态:2023年第三次临时股东大会会议资料

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二零二三年十月 会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2023 年 10 月 25 日下午 14：00 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 会 议 议 程： （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高 级管理人员、见证律师以及其他人员； （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表 决权股份数量； （三）会议主持人宣布会议开始； （四）推选本次会议计票人、监票人； （五）与会股东审议以下议案： 议案 1: 《关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及对外提供相 应担保事项的议案》； （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层会议室 参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师 议案 2：《董事会议事规则》 议案 3：《股东大会议事规则》 议案 4：《监事会议事规则》 议案 5：《 ...