正和生态:2023年年度股东大会会议资料

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 2023 年年度股东大会议程 会 议 议 程： （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高 级管理人员、见证律师以及其他人员； （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表 决权股份数量； 议案 3：《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担 保事项的议案》 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 （七）现场投票表决； 会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 14：00 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层会议室 参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师 （三）会议主持人宣布会议开始； （四）推选本次会议计票人、监票人； （五）与会股东审议以下议案： 议案 1：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 议案 2：《公司 2023 年度利润分配预案》 议案 4：《公司 2023 年度独立董事述职报告》 议案 ...