正和生态:第四届董事会第二十二次会议决议的公告

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-038 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第二十二次 会议通知，公司于 2024 年 6 月 26 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会 议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，独立董事李玉琴因个人原因 未出席本次会议。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况， ...