同庆楼:同庆楼第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-026 同庆楼餐饮股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议并通过《同庆楼 2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同 庆楼 2023 年半年度报告》及《同庆楼 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 21 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持， 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项 ...