同庆楼:同庆楼第三届监事会第十五次会议决议公告
证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2023-027 同庆楼餐饮股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议并通过《同庆楼 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 一、监事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知,于 2023 年 8 月 21 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持, 应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、经与会监事认真讨论,审核并通过如下事项: 1、审议并通过《同庆楼 2023 年半年度报告及摘要》 公司 202 ...