时空科技:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-078 北京新时空科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议由董事长宫殿海主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，推选赵 杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），并任公司第三届董 事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东 大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京新时空科技股份有限公司关 ...