时空科技:关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的公告

北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事及董事会战 略委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，经董 事会提名，董事会提名委员会资格审核，同意提名赵杰先生（简历附后）为公司 第三届董事会非独立董事候选人，并任公司第三届董事会战略委员会委员，任期 自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司独立董事对上述补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。该事 项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-079 北京新时空科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赵杰先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股 份，未曾受过中国证监会及其他有关部 ...