时空科技:独立董事工作制度（2023年12月修订）

北京新时空科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范北京新时空科技股份有限公司 （以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京新时空科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士是指具有注册会计师资格或者具有会 ...